Тема: В Украине будет установлен порог, который не позволит рассчитываться наличными - свыш

John.USA,
В любом банке по запросу ГНИ может взять справочку про движение средств конкретного индивидуума и как говорится затиснуть его шары в двери.
Узнавая природу и законность возникновения оных на счетах, декларирование или его отсутствие, а также размер уплаченного НДФО и т.п.
Аргументируя это как возможное отмыванием денег, уклонение от уплаты налогов бла бла ...
Банки смотрят на операции с большими суммами и сомнительными операциями, там есть свое мулька и нюансы, это из другой оперы.
У них персонала и времени не хватит мониторить все транзакции "смертных".
Селяви.