В предыдущих сообщениях я наводил примеры статей, где описано как вести себя в случае проверки. Как видите - проверяющий орган не один, у каждый может уповать на свои законы - налоговые органы, прокуратура и т.д. Советую этот вопрос задать на юридическом форуме, там более подкованные люди.